您現(xiàn)在的位置：“這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上游公司的資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元�！焙Ｄ暇睫k案人員在接受記者采訪時，這樣描述“1·29”地下錢莊案的影響范圍和非法獲利情況。
操縱空殼公司，動輒上千萬元資金在地下錢莊“自由”流轉
劉越，42歲，廣東普寧人，小學文化水平，曾多年在深圳從事地下錢莊非法交易。2008年8月，劉越等人將“業(yè)務”轉至海南。
他們以深圳一家投資公司做掩護，使用購買的20張身份證，先后在三亞、�？谧粤�20家工具公司，并在海南某商業(yè)銀行開立公司賬戶、開通網(wǎng)銀。
“這些公司都由代辦公司到工商部門注冊，注冊資金均為100萬元。經查證，公司法人資料全部為偽造�！鞭k案人員介紹。
這20家無員工、無辦公場所、無經營的空殼公司，就成了劉越等人的斂財工具。他們在深圳的投資公司接到“業(yè)務”后，將“客戶”對公賬戶中的資金轉入海南事先注冊好的工具公司對公賬戶中，再通過網(wǎng)銀將海南對公賬戶資金轉入工具賬戶，最后轉入“客戶”指定的賬戶中。
一筆筆來歷不明、動輒上千萬元的資金，就這樣在地下錢莊“自由”流轉。
在轉錢過程中，該團伙通過扣留或讓客戶另存其他賬戶的方式，收取交易額0.4%�！�3.5%。的手續(xù)費，從而滿足客戶規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理及稅務機關的監(jiān)管，隱匿資金走向等非法目的。
近10萬條數(shù)據(jù)中鎖定20個公司賬戶，警方揪出地下錢莊利益鏈
2009年1月，警方在接到人民銀行反洗錢系統(tǒng)監(jiān)控報告后，立案偵查。經初步調查，發(fā)現(xiàn)案件涉案金額龐大、案情復雜。
根據(jù)日交易量大、交易頻繁、近一個月交易總量大等特點，海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊的辦案人員從近10萬條數(shù)據(jù)中篩出100多個可疑賬戶，并對可疑賬戶逐一跟蹤追查，最終鎖定了20個公司賬戶。
辦案人員還通過銀行系統(tǒng)查找犯罪團伙進行網(wǎng)銀交易的IP地址，但往往是歷經千辛萬苦找到IP地址后，犯罪分子卻早已轉移。
“在20個工具公司銀行賬戶中，有7個開戶人是一個叫曹斌的湖南人。調查發(fā)現(xiàn)，身份證上的人口信息與曹斌本人吻合，但照片卻不是他的。曹斌說自己在深圳打工時曾丟失過身份證，這讓好不容易找到的線索又斷了�！鞭k案人員告訴記者。
